恒而达(300946) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300946 证券简称：恒而达 公告编号：2026-006 福建恒而达新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十一次会 议的会议通知及议案材料于2026年2月23日以电子邮件或电话的方式送达全体董 事及高级管理人员，经公司全体董事同意，本次会议于2026年2月24日15:00以通 讯方式召开。本次会议由公司董事长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名， 实际参加会议董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股 计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。 为确保公司第二期员工持股计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，促 进公司持续、健康、高效发展，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 ...