远 望 谷(002161) - 第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告

第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2026-014 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十三次（临时）会议通知于 2026 年 2 月 24 日以电话、电子邮件方式发出，并于 2026 年 2 月 24 日以通讯表决的方式召开会议。根据《深圳市远望谷信息技术股 份有限公司章程》第一百二十九条：召开董事会临时会议，公司应当在会议召开 3 日以前（不含会议当天）将会议通知，通过书面、信函、电话、传真或电子邮 件等方式发出。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可不受上述会议通 知时间的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应 当在会议上作出说明。 本次会议应出席的董事人数 6 人，实际出席会议的董事人数 6 人。本次会议 由董事长徐超洋先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规和《 ...