中顺洁柔(002511) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-14 中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2026-13）。 1 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议通知于 2026 年 2 月 23 日以短信等方式通知全体董事，并于 2026 年 2 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，全体董事以通讯方式出 席，全体高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长杨 裕钊先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃 ...