沙河股份(000014) - 第十一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-008 一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十八次会议通知于 2026 年 2 月 13 日分别以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出, 会议于 2026 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开。应参加 表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订< 公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律 法规的规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司 将董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，其中独立董事人数保持 3 名不 变，并相应修订《沙河实业股份有限公司章程》相关条款。 本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于修订< 公司章程>的公告》（公告编号：2026-009）和修订后的《沙河实业股 份有限公司章程》。 本议案需提交股东会审议。 沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议 ...