凯因科技(688687) - 凯因科技第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2026-003 北京凯因科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于2026年2月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026 年2月13日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 会议由董事长周德胜先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》 经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名宋金波先生为公司 第六届董事会独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满时止。经股东会审议通过后宋金波先生将同时担任公司 第六届董事会 ...