凯因科技(688687) - 凯因科技关于独立董事任期满六年离任暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2026-004 北京凯因科技股份有限公司 关于独立董事任期满六年离任暨补选独立董事及调 整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事 杜臣先生的辞职报告，杜臣先生因连续担任公司独立董事将满六年，申请辞去公 司第六届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员及 审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 公司于 2026 年 2 月 25 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意提名宋金波 先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经股东会审议通过后，宋金 波先生将同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员 及审计委员会委员职务。 一、独立董事离任情况 (一) 提前离任的基本 ...