华岭股份(920139) - 第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2026-005 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 根据公司章程和董事长提名，聘任李言顺先生为公司董事会秘书，任期至 第五届董事会届满。 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 4.提交股东会表决情况： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上 1. 会议召开时间：2026 年 2 月 25 日 2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 25 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长沈磊 6. 会议列席人员：部分高级管理人员 7. 召开情况合法合规的说明： ...