亿田智能(300911) - 第三届董事会第二十八次会议决议公告

浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2026 年 2 月 25 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，经全体董 事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026 年 2 月 25 日以电话方式发出。本次会议由公司董事长孙伟勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事孙吉先生、裘玉芳女士、朱国庆先生、沈海鸥 先生、潘士远先生以通讯方式参加会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董 事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》等相关规定。 | 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2026-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 保荐机构财通证券股份有限公司对本议案发表了同意 ...