华亚智能(003043) - 第三届董事会第四十二次会议决议公告

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2026-011 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 1、审议通过了《关于本次不提前赎回华亚转债的议案》 转债代码：127079 转债简称：华亚转债 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年2月25日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第四十二次会议，因本次会议是否召开 以当日股票收盘价为依据，经全体董事同意，豁免本次会议的提前通知。 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司 高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会决议情况 特此公告！ 苏州华亚智能科技股份有限公司 董事会 2026 年 2 月 26 日 自2026年1月28日至2026年2月25日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不 低于"华亚转债"对应当期转股价格 ...