普蕊斯(301257) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2026-004 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会任期将于 2026 年 3 月 15 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照 相关法律程序进行董事会换届选举（以下简称"本次换届选举"）工作。现将相 关情况公告如下： 公司于 2026 年 2 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议，逐项审议通过《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会 提名委员会对董事会候选人进行了审核。 根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名， ...