易点天下(301171) - 关于独立董事辞职暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告

易点天下网络科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事、调整董事会专门 委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事张学勇先生、邢美敏女士递交的辞职报告。张学勇先生、邢美敏女士因个 人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不 再担任公司任何职务。张学勇先生、邢美敏女士的原定任期届满之日为2028年5 月7日。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，张学勇先 生、邢美敏女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一， 张学勇先生、邢美敏女士的辞职申请将在公司股东会选举出新任独立董事后生效， 在公司股东会选举产生新任独立董事前，张学勇先生、邢美敏女士将继续履行公 司独立董事及董事会专门委员会委员职责。 截至本公告披露日，张学勇先生、邢美敏女士未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。张学勇先生、邢 ...