国泰环保(301203) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号：2026-004 杭州国泰环保科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2026 年 2 月 24 日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。会 议通知已于 2026 年 2 月 13 日通过现场、专人及通讯方式送达全体董事。本 次会议由董事长陈柏校先生召集并主持，会议应表决董事 9 人，实际参与表决 董事 9 人，公司高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开 程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》 经审议，董事会认为，公司 2025 年前三季度利润分配预案综合考虑了股东 回报和公司持续发展，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 及《公 ...