易点天下(301171) - 战略委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）

易点天下网络科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的质量和效益，完善公司治理，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）、《易点天下网络科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是公司董事会下设 的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设委员会主席（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 ...