易点天下(301171) - 董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和 重大经营活动的决策，对股东会负责。 易点天下网络科技股份有限公司 第二章 董事会的组成与下设机构 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，《境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法》（以下简称"《管理试行办法》"）、《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和《易点天下网络科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制订本 规则。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。 第四条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过 ...