仟源医药(300254) - 第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-023 山西仟源医药集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 21 日以邮件方式发出第六届董事会第二次会议通知及议案，2026 年 2 月 24 日以通 讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 董事会 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式审议通过《关于参与子公司股权司法拍卖的议案》。 根据公司业务发展需要，授权经营层以自有资金与舟山荣豪贸易有限公司联 合参与海力生集团有限公司所持有的仟源海力生比例为 40%股权的司法拍卖，同 意以不超过 16,000 万元价格参与浙江仟源海力生制药有限公司 40%股权 ...