智洋创新(688191) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2026-010 智洋创新科技股份有限公司 （一）审议通过《关于终止重大资产重组并变更为战略投资事项的议案》 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议，已于 2026 年 2 月 24 日以电话、邮件等方式向全体董事发出会议通知。 本次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时效。 2、会议于 2026 年 2 月 25 日上午 11 点在公司会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，刘国永、聂树刚、赵砚青、陈晓 娟、李奇凤、谭博学、漆彤以通讯方式参加，其余董事以现场方式参加。 3、本次会由董事长刘国永先生主持，公司高级管理人员列席本次董事会会 议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董 ...