河化股份(000953) - 第十二届董事会第一次会议决议的公告

本次会议由全体董事共同推举的董事杨和荣先生主持，会议应到董事9人，实到 董事9人，公司拟聘任的高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广西河池化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》 证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2026-006 广西河池化工股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次会议于 2026年2月25日在公司本部三楼会议室以现场及视频会议的形式召开。本次会议在公 司2026年第一次临时股东会选举产生第十二届董事会成员后召开，为更好地衔接新一 届董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，并于同日以口头方 式通知。 证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2026-006 选举杨和荣先生为公司第十二届董事会 ...