石大胜华(603026) - 石大胜华第八届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2026 年 2 月 13 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第二十七次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2026 年 2 月 25 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2026-009 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于重新补选公司第八届董事会独立董事的议案》，本议案尚 需提交公司股东会审议。 近日，公司获悉马濬琦因个人原因不担任公司独立董事候选人，因此公司董 事会现撤销对马濬琦先生的独立董事候选人提名 ...