津药药业(600488) - 津药药业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-009 津药药业股份有限公司 津药药业股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026 年 2 月 26 日 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十四次会议于 2026 年 2 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议的 通知已于 2026 年 2 月 24 日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高 管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议由公司 董事长主持，公司高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，决议如下： 1 1.审议通过关于天津证监局对公司采取责令改正并对相关人员 出具警示函措施的整改报告的议案 董事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各项整改措施，通 过本次专项整改，彻底解决监管部门指出的问题；完善公司相关内部 控制制度及业务流程，强化全员合规意识和风险防控能力；健全长效 监管机制，提升公司治理和规范运作水平，切实保护公司、股东及全 体利益相关方的合法权益。 ...