中南股份(000717) - 第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告

（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2026 年 2 月 24 日向全体董事及高级管理人员以专人送 达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号： 2026-4 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经会议审议并表决，作出如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 第 1 页 （二）公司第九届董事会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 2 月 26 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 （四）公司董事长解旗先生主持了会议，公司高级管理人员 列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 《2026 年度估值提升计划的议案》。 三、备查文件 公司《第九届董事会2026年第一次临时会议决议》。 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司董事会 ...