康泰医学(300869) - 第四届董事会第二十五次会议决议公告

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十五次会议通知于 2026 年 2 月 16 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2026 年 2 月 26 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由公司董事长胡坤先 生召集并主持，应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司 法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，使用 总额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述 额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效；在前述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用；授权董事长在上述额度及有效期内行使该项投资决策权，负责 签署相关合同、协议等法律文件，具体操作事宜由公司财务部统筹办理。 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2026-004 债券代码：123151 ...