冠中生态(300948) - 第五届董事会第八次会议决议公告

| | | 青岛冠中生态股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议于2026年2月26日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召 开，会议通知以书面、电子邮件、电话、口头等方式向全体董事发出，考 虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要 求。会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人，亲自出 席董事9人，其中以通讯方式出席5人。部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于不提前赎回"冠中转债"的议案》 自2026年1月29日至2026年2月26日，公司股票已满足任意连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于"冠中转债"当期转股 价格（即10.44元/股）的130%（含130%，即13.572元/股），根据《青岛 冠中生态股份有限公司向不特 ...