力诺药包(301188) - 第四届董事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2026-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议通知于 2026 年 2 月 26 日通过现场及通讯等通知方式向全体董事发出， 经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限。会议于 2026 年 2 月 26 日以现场 与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长宋来先生召集并主持， 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯表决方式出席会议 的董事 5 名，分别是高元坤、马一、潘广成、杨公随、刘媛。公司全体高级管 理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免公司 ...