青鸟消防(002960) - 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2026-013 青鸟消防股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 3、会议召开地点：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 A 座四层会议室。 4、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 5、会议主持人：董事长蔡为民先生。 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 26 日（星期四）14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026 年 2 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 ...