柳钢股份(601003) - 国信证券股份有限公司关于柳钢股份以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

国信证券股份有限公司 关于柳州钢铁股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人（主承销商）"） 作为柳州钢铁股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）的保荐人（主承销商），对公司本次发行过程及认购对象的合规性进行了 核查，认为柳钢股份本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券 发行与承销管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、规章制度的要求及柳钢 股份有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合柳钢股份及其全体股东的利益。 具体情况如下： 一、发行人的概况 （一）发行股票的种类和面值 本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 （二）发行价格 本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2025 1 上海证券交易所： ...