国亮新材(920076) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：920076 证券简称：国亮新材 公告编号：2026-027 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长董国亮先生 河北国亮新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有 关法律法规的规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 51,637,074 股，占公司有表决权股份总数的 61.74%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 二、议案审 ...