道恩股份(002838) - 申港证券股份有限公司关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见

申港证券股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 经山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 2025 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟通过发行股份及支付现金方式购 买山东道恩钛业股份有限公司（以下简称"道恩钛业"或"标的公司"）100%的 股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 2026 年 2 月 26 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于修订<山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于调 整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等 相关议案，对本次重组方案进行了调整。 申港证券股份有限公司（以下简称 "本独立财务顾问"）作为本次交易的独 立财务顾问，就公司本次交易方案调整事项进行了核查，并出具如下核查意见： 二、本次交易方案调整不构成重组方案重大调整 一、本次交易方案调整的具体情况 鉴于本次交易评估基准日更新至 2025 年 6 月 30 日并经与本次交易的交易对 方进行充分沟 ...