国风新材(000859) - 第八届董事会第六次独立董事专门会议决议

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第八届董事会第六次独立董事专门会议于 2026 年 2 月 26 日以通讯方式召 开。本次会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。全体独立董 事共同推举毕功兵先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 安徽国风新材料股份有限公司 太湖金张科技股份有限公司（以下简称"金张科技"或"标的公司"） 为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的 公司，公司独立董事李鹏峰先生曾任金张科技独立董事，基于谨慎考虑， 公司独立董事李鹏峰先生对全部议案回避表决。 第八届董事会第六次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议审议情况 经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于批准与本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易相关的加期资产评估报告及审阅报告的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向施克炜等 10名交易对方购 买其合计持有的金张科技 46,263,796 股股份（ ...