国风新材(000859) - 第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2026-003 安徽国风新材料股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第八届董事会第十一次会议于 2026 年 2 月 26 日经全体董事同意以通讯方 式召开，会议通知于 2026 年 2 月 24 日发出。会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。会议由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 合肥市产业投资控股（集团）有限公司（以下简称"产投集团"）拟 参与本次发行股份募集配套资金，公司董事李中亚先生于产投集团任职， 议案 1-4 属于关联交易事项，关联董事李中亚先生回避表决。太湖金张科 技股份有限公司（以下简称"金张科技"）为本次发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易的标的公司，公司独立董事李鹏峰先生 曾任金张科技独立董事，基于谨慎考虑， ...