国风新材(000859) - 国元证券股份有限公司关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见

国元证券股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，向施克炜等 10 名交易对方购买其合计持有的太湖金 张科技股份有限公司（以下简称"金张科技"或"标的公司"）46,263,796 股股 份（占金张科技库存股注销后总股本比例为 58.33%），并向包括合肥市产业投资 控股（集团）有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为 本次交易的独立财务顾问，对本次交易方案调整是否构成重大调整进行核查，具 体如下： 一、本次交易方案调整的具体情况 （一）调整前的本次交易方案 根据公司于 2025 年 4 月 2 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过的《关 于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议 案》，本次交易方案相关内容如下： 1、业绩承诺期 业绩承诺期为本次交易完成当年起的连续三个会计年度，即 2025 年度、2026 年度和 2027 年度。如本次交易未能在 ...