通化金马(000766) - 第十一届董事会2026年第一次临时会议决议公告

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2026-1 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2026年第一次临时会议通知 于2026年2月26日以微信和电子邮件形式送达全体董事。 2.2026 年 2 月 27 日上午 9 时 30 分以现场和通讯方式召开。 3.会议应到董事9人，实到董事9人。 4.会议由董事长张玉富先生主持，部分高管人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请不超过11,000.00万元的 信用贷款，贷款期限一年。其中：公司拟向吉林农村商业银行股份有限公司通化东 华路支行申请最高额不超过5,500.00万元的信用贷款；拟向广发银行股份有限公司 长春分行申请最高额不超过5,500.00万元的信用贷款。 董事会授权经营层全权办理本次贷款及相关事项申请事宜并签 ...