广东建科(301632) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

同意公司全资子公司广东建科创新技术研究院有限公司开展拓新项 目《智能建造创新体系构建》科技成果赋权工作的相关方案。 本议案已经公司董事会战略与科技创新委员会审议通过。 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十六次会议于 2026 年 2 月 27 日上午 9:20 在广东建科天河总 部大楼 7 楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 13 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名（其中汪森林、戴智波、陈鹏飞、李紫阳、陈锦棋、尤德卫通过 通讯方式参会），本次会议由董事长陈少祥主持，公司部分高级管理人员、 纪委书记列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团 股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于拓新项目<智能建造创 ...