广深铁路(601333) - 广深铁路第十届董事会第十九次会议决议公告

广深铁路股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司《章程》、公司《董事会议事规则》的规 定。 （二）本次会议的通知于 2026 年 2 月 13 日以电子邮件方式发出， 会议材料于会议召开前合理时间内以电子邮件或专人送达方式发出。 （三）本次会议于 2026 年 2 月 27 日在广东省深圳市罗湖区和平 路 1052 号以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。 （五）本次会议由董事长蒋辉先生主持，公司高级管理人员列席 了会议。 证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2026-002 会议同意聘任尹德恩先生为公司证券事务代表。 本次会议逐项审议了通知中所列的全部事项，有关事项的表决情 况如下： （一）关于审议《公司估值提升计划》的议案 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 ...