梅安森(300275) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2026-002 重庆梅安森科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 二、备查文件 1、第六届董事会第十一次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第六届董 事会第十一次会议通知于 2026 年 2 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事七人，实 际出席董事七人。本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于重庆证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》 经审议，董事会认为：公司制定的整改报告符合有关法律法规、规范性文件 的规定以及行政监管措施决定书的 ...