京沪高铁(601816) - 京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

一、审议通过了《关于公司未来三年（20252027 年）股东 分红回报规划的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《京沪高速 铁路股份有限公司未来三年（20252027 年）股东分红回报规划》。 公司独立董事专门会议、审计委员会会议已审议该事项，同 意提交董事会会议审议。 证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2026-006 京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会 第十三次会议于 2026 年 2 月 6 日以书面方式发出通知，于 2026 年 2 月 27 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 11 名， 实际参加表决董事 11 名。会议召开符合《公司法》等法律法规 和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议 形成决议如下： 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 三、审议通过了《关于修订公司投资者关系管理规定的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《 ...