京沪高铁(601816) - 京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第五次独立董事专门会议决议

公司第五届董事会第五次 独立董事专门会议决议 按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》有关要求, 公司于 2026 年 2 月 25 日,以通讯形式召开了第五届董事会第五 次独立董事专门会议。独立董事曾辉祥为会议召集人。 一、会议审议通过了《关于公司未来三年（20252027年） 股东分红回报规划的议案》 独立董事一致认为,公司制定的《未来三年（20252027年） 股东分红回报规划》,符合相关法律法规、规范性文件规定,符 合公司及其股东利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小 股东合法权益的情形。 表决情况：有权表决票数４票，同意４票，反对０票,弃权 0 票。 特此决议。 (本页无正文,为《公司第五届董事会第五次独立董事专门会议 决议》之签字页) d 11 12 王永生 曾辉祥 苏 波 刘少轩 2026年2月25日 苏 波 刘少轩 2026 年 2 月 25 日 1/2 王永生 ： （本页无正文，为《公司第五届董事会第五次独立董事专门会议 决议》之签字页) 曾辉祥 曾辉祥 (本页无正文, 为《公司第五届董事会第五次独立董事专门会议 决议》之签字页) 王永生 曾辉祥 319 苏 波 刘少轩 2026 ...