中国铁建(01186) - 2026年第一次临时股东会通知

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 2026年第一次臨時股東會通知 茲通知 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2026年3月20日（星 期 五） 上 午9時 在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）北 京 市 海 淀 區 復 興 路40號中國鐵建 大廈舉行2026年 第 一 次 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」），藉 以 審 議 並 酌 情 通 過 以 下 決 議 案： 獨立普通決議案 1. 增 補 公 司 執 行 董 事 的 議 案： 戴和根 中國‧北京 2026年3月2日 1.1 增補裴岷山先生為公司執行董事的議案 – 1 – 1.2 增補陳志明先生為公司執行董事的議案 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 於 本 通 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 ...