安凯客车(000868) - 第九届董事会第十二次会议决议公告

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，经公司董事长提名和第九届董事会 2026 年第一次提名委员会审核， 董事会同意聘任陈顺东先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈顺东先生已取得深圳证券 交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司 董事会秘书的公告》（公告编号：2026-006）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2026-005 安徽安凯汽车股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...