渤海汽车(600960) - 第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-012 渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》； 根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况，全体董事同意豁免本次会 议通知时限要求，直接召开本次董事会。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于调整部分第九届董事会专门委员会委员的议案》； 本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 对公司第九届董事会部分专门委员会委员的调整具体如下： | 董事会专门委员会 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 宋玮（主任委员）、赵继成、顾鑫、 | 宋玮（主任委员）、赵继成、彭进、 | | | 彭进、熊守美、范小华 | 蓝世红、熊守美、范小华 | | 审计委员会 | 韩慧博（主任委员）、 | 韩慧博（主任委员）、 | | | 范小华、顾鑫 | 范小华、蓝世红 | 或者重大遗漏，并对 ...