农大科技(920159) - 山东农大肥业科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920159 证券简称：农大科技 公告编号：2026-020 山东农大肥业科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：公司 305 会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 名，持有表决权的股份总数 58,154,620 股，占公司有表决权股份总数的 76.52%。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马学文 6.召开情况合法合规的说明： 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 名，持有表决权的股份总数 8,401,600 股，占公司有表决权股份总数的 11.05%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8 人，出席 8 ...