秦港股份(601326) - 秦皇岛港股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-007 秦皇岛港股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第八次 会议于 2026 年 2 月 10 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2026 年 2 月 27 日 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 12 人，亲自及委托 出席董事 12 人，聂玉中执行董事因其他公务未能出席本次会议，委托张志辉执行董 事代为出席并表决。董事一致推举张志辉执行董事主持本次会议。会议召开时间、方 式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： 董事会选举张志辉先生为战略委员会主任委员；选举丁晓平先生为战略委员会委 1 员、合规管理委员会主任委员；选举刘巳莽先生为合规管理委员会委员；选举刘文鹏 先生为审计委员会委员。张小强先生 ...