中金公司(601995) - 中金公司第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2026-012 中国国际金融股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"或"中金公司"）于 2026 年 2 月 11 日以书面方式发出第三届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"） 通知，并于 2026 年 2 月 27 日完成本次会议的书面投票并形成会议决议。本次会 议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议的召集、召开及表决 程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。 本次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会构成的议案》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 彼得·诺兰先生在公司连续担任独立非执行董事将满六年，已辞去独立非执 行董事及董事会薪酬委员会主席、提名与公司治理委员会成员、关联交易控制委 员 会 成 员 职 务 。 具 体 内 容 请 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 ...