新华保险(601336) - 新华保险第九届董事会第四次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 编号：2026-004 H股证券代码： 01336 H股证券简称：新华保险 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 新华人寿保险股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日以书面 方式向全体董事发出第九届董事会第四次会议（以下简称"会议"）通知和材料， 会议于 2026 年 2 月 27 日在北京市以现场方式召开。会议应到董事 10 人，现场 出席董事 10 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份 有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。 会议由公司董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议 决议： 一、审议通过了《关于聘任公司审计责任人的议案》，同意聘任谭力先生担 任公司审计责任人，其任职资格尚待监管机构核准。 公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此 ...