准油股份(002207) - 第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD （一）审议了《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2025 年度审计机构的议案》 本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。 本议案在提交董事会前，已经董事会审计委员会审议通过。 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2026-006 新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据公司《章程》第一 百一十八条的规定，于 2026 年 2 月 26 日以电子邮件的方式发出召开第八届董事会第十 二次（临时）会议的通知、会议议案及相关材料。本次会议因紧急事由于 2026 年 2 月 27 日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 515 会议室，以现场 会议与通讯相结合方式召开。公司 9 名董事全部出席会议，其中董事林军 ...