江苏国信(002608) - 第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2026-003 江苏国信股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次 会议通知于 2026 年 2 月 13 日，以书面、通讯方式发给公司董事，会 议于 2026 年 2 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名， 实际出席董事七名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集。与会董事经过认真审议， 做出如下决议： 一、审议通过《关于<江苏国信股份有限公司估值提升计划>的 议案》 公司间接控股子公司江苏国信高邮热电有限责任公司（以下简称 "国信高邮"）与关联方合资成立了江苏新能昊邮新能源发展有限公司 （简称"昊邮新能"），注册资本 8,210 万元，其中，国信高邮认缴出 资 2,298.8 万元，股权占比 28%。由于行业政策、市场环境、项目条 件及区域资源等多方面因素影响，昊邮新能未来经营状况不确定性上 升，截至目前 ...