亨得利(03389) - 提名委员会的职权范围

亨得利控股有限公司 （於開曼群島成立的有限公司） 提名委員會的職權範圍 提名委員會 1. 亨得利控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）設立一董事會委員會，並名為提名 委員會（「提名委員會」），其組成及職責如下：－ 授權及職責 1 2. 提名委員會之成員將由董事會委任，大部分成員須為本公司獨立非執行董事，並至少一名 成員須為不同性別的董事。委員會主席則須由董事會主席或獨立非執行董事擔任。 3. 提名委員會之成員應不少於三人，而委員會會議的法定人數則為兩人。 4. 公司秘書或其代名人須擔任委員會秘書。 6. 提名委員會獲董事會授權及其職權範圍應包括處理以下職責：－ (a) 至少每年一次檢討董事會的架構、人數、組成（包括技能、知識及經驗方面）及多元 化（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景，或專業經驗），協助董事會編製董 事會技能表，並就任何為配合公司之企業策略而擬對董事會作出的變動提出建議； (b) 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事 會提供意見； 報告程序 8. 提名委員會之秘書應在有關提名委員會會議完結後十四日內提供提名委員會之會議記錄予 所有董事會成員傳閱。 ...