新华百货(600785) - 银川新华百货商业集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2026-011 银川新华百货商业集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （详见公司2026年2月28日在上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股 份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》） 本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 银川新华百货商业集团股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于2026年2月14日 以书面形式发出，会议于2026年2月27日上午9时在公司集团总部六楼会议室召开， 本次会议以现场结合通讯方式召开并表决（其中现场7人，通讯2人）。会议应到董 事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于修订《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案； 表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 （详见公司2026年2月28日在上海证券交易所网站披露 ...