鸣志电器(603728) - 鸣志电器2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2026-006 上海鸣志电器股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日 (二) 股东会召开的地点：上海市闵行区闵北路 88 弄 1 号楼美豪丽致酒店 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 二、 议案审议情况 1、 公司在任董事9人，列席2人，董事常建鸣、傅磊、常建云、William Huaizhi Chen、独立董事黄河、鲁晓冬、孙峰因工作原因未出席此次会议； 2、董事会秘书出席会议，公司财务总监列席会议。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案 审议结果：通过 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 530 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的 ...