灿瑞科技(688061) - 2026年第一次临时股东会会议资料

上海灿瑞科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 上海灿瑞科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年三月 | 2026 | 年第一次临时股东会须知 2 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会现场表决办法 4 | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 5 | | | 议案一：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 6 | 1 上海灿瑞科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 上海灿瑞科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海 灿瑞科技股份有限公司章程》以及《上海灿瑞科技股份有限公司股东会议事规则》 的有关规定，特制定会议须知如下： 一、会议设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。 三、请出席会议的股东或其代理人或其他出席者在会议召 ...