天域生物(603717) - 第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-020 天域生物科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2026 年 02 月 27 日下午 16:00 在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以口 头方式通知了全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公 司董事孟卓伟先生（代行董事长职责）主持，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： (一)《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据表决结果，同意选举梅晓阳女士为公司第五届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于联席总裁辞 任暨选举董事长、调整董事会专门委员 ...